航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通公告
航天长峰:北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流...
2022-12-29航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-077
北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 1,600,054 股
本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 3 日
一、 本次限售股上市类型
德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]37号），
核准北京航天长峰股份有限公司（以下简称：上市公司、公司或航天长峰）向
叶德智等12名航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称：航天柏克）及航天
精一（广东）信息科技有限公司（以下简称：航天精一）原股东发行股份，购
买上述自然人持有的航天柏克、航天精一相关资产；同时，核准公司通过非公
开发行股份募集配套资金不超过12700万元，主要用于航天柏克、航天精一交易
对价的现金支付部分。
发行工作，2018年5月16日，上述发行股份完成登记工作。发行对象认购发行数
量具体情况如下：
序 认购对象 涉及标的 获配金额（万元） 配售股数（股
号 ）
叶德明 航天柏克
张 骜 航天精一
理有限公司
上海上国投资 非公开发行
司
合 计 40,403.20 20,413,847
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
股，总股本增加至352,031,272股。
累计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，未完成业绩承诺，
触发业绩承诺补偿条款，公司以人民币1元的价格回购并注销向航天柏克原股东
叶德智等12人发行的有限售条件的航天长峰股份127,949股，公司总股本变为
天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批
复》（证监许可[2019]2742号）），核准向中国航天科工防御技术研究院和朝
阳市电源有限公司发行有限售条件的航天长峰股份87,687,764股，本次登记完
成后，公司总股本增加至439,591,087股。
计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，未完成业绩承诺，触
发业绩承诺补偿条款，公司以人民币1元的价格回购并注销向航天精一原股东张
宏利等7人发行的有限售条件的航天长峰股份1,054,454股，本次登记完成后，
公司总股本减少至438,536,633股。
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作，本次授予的数
量为10,577,068股，公司已于2021年 3月23日收到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由438,536,633股增
加至449,113,701股。
公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份于 2021 年 12 月 27 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成预留授予登记工作，本次授予
的数量为 1,639,400 股，公司已于 2021 年 12 月 28 日收到中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 449,113,701
股增加至 450,753,101 股。
公司 2020 年限制性股票激励计划被激励对象因离职由上市公司进行回购，
回购股份于 2022 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成回购注销登记工作，本次回购的数量为 326，300 股，公司已于 2022 年 3
月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》，公司总股本由 450,753,101 股减少至 450,426,801 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股为公司发行股份购买资产对应的部分限售股，根据
《公司与张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财关于广东精一规
划信息科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》和相关解除限售
股东出具的承诺以及本次资产重组具体实施情况，关于本次申请解除限售股东张
宏利的发行股票的限售期安排为：“本人（张宏利）通过本次交易所认购的航天
长峰新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自
本次交易涉及股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。”
四、中介机构核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）就公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通事项的合规性进行了
核查，核查意见如下：
经核查，中信建投认为：航天长峰本次限售股份解除限售的数量、上市流通
时间均符合相关法律、法规的要求；解禁限售股份持有人严格履行了承诺；本次
解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。同意航天长峰本次解除限
售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,600,054 股；
本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 3 日；
限售股上市流通明细清单:
序 股东 持有限售股数 持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
号 名称 量 占公司总股 数量（单位： 数量
本比例 股）
（%）
合计 1,600,054 0.3552 1,600,054 0
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有股份
有限售 2、其他境内法
条件的 人持有股份
流通股 3、境内自然人
份 持有股份
有限售条件的
流通股份合计
无限售 A 股 349,943,288 1,600,054 351,543,342
条件的
无限售条件的
流通股 349,943,288 1,600,054 351,543,342
流通股份合计
份
股份总
额
七、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
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标签： 股份有限公司
